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河南村镇银行“取款难”案一批嫌犯落网!金融犯罪!上海明焕律师

作者:上海明焕律师
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        “平安许昌”微信公众号6月18日通报,2022年4月19日,许昌市公安机关依法对河南新财富集团投资控股有限公司涉嫌重大犯罪立案侦查。现初步查明,2011年以来,以该公司实际控制人吕某为首的犯罪团伙涉嫌利用村镇银行实施系列严重犯罪。目前,案件侦办取得积极进展,公安机关已抓获一批犯罪嫌疑人,依法查封、扣押、冻结一批涉案资金、资产。该案涉嫌犯罪行为持续时间长、参与人员多、案情十分复杂。公安机关将进一步加大案件侦办力度,不让犯罪分子逍遥法外、逃避惩罚,进一步加大追赃挽损力度,维护人民群众合法权益并适时发布案件侦办阶段性进展情况。


      我们网友可能对金融犯罪不是很了解,下面明焕律师就为大家整理一些关于金融犯罪的信息,供大家参考,希望以后在大家理财之路上可以帮助到广大网友!

一、金融犯罪类型主要有哪些

1、(1)危害货币管理秩序犯罪;

(2)危害金融机构管理秩序犯罪;

(3)危害信贷管理秩序犯罪;

(4)危害证券管理秩序犯罪;

(5)危害期货管理犯罪;

(6)危害金融票证管理秩序犯罪;

(7)危害外汇管理秩序犯罪等。

二、金融犯罪的特征有哪些

(一)多元化

不仅仅是各商业银行时有金融犯罪案件发生,行使监管协调职能的人民银行系统以及其他非银行金融机构同样发生各类金融犯罪案件,金融犯罪活动遍及整个金融行业

(二)隐蔽性

1、犯罪手段的隐蔽性,多数金融犯罪是采取欺诈行为,表面上风平浪静,实际暗藏危机。

2、金融犯罪危害结果的隐蔽性,金融犯罪的危害结果往往是过一个时期以后才出现。

3、犯罪主体身份的隐蔽性,犯罪主体多为金融机构内部工作人员,以合法身份为掩护,乘熟悉业务之便或执行业务之机违反金融法规、制度或者利用法律与管理制度上的疏漏伺机作案,不易被人怀疑和发现。

(三)智能性

金融犯罪是一种带有明显智能型的犯罪,犯罪手段具有复杂性。犯罪人除了利用金融方面的知识外,还利用高技术、高科技手段作案,还有一些是利用国内联行、国际信贷结算业务等作案,其智能性高于一般刑事犯罪。

来源:华律网整理

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